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 股東會資訊
年度 |
開會通知 |
議事手冊 |
議事錄 |
109年 |
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108年 |
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109年 |
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107年 |
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106年 |
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105年 |
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年報
104年度 |
105年度 |
106年度 |
107年度 |
108年度 |
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私募專區
私募相關訊息請點此連結  |
連絡窗口
發言人信箱 |
股東服務 |
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名稱:宏遠證券股份有限公司股務代理部 |
職稱:資深副總經理 |
地址:台北市信義路四段236號3樓 |
電話:(02)6636-0223 |
網站:http://www.honsec.com.tw/ |
電子信箱:spokesman@honsec.com.tw |
電話:(02)7719-8899 |
代理發言人姓名:姜遠誠 |
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職稱:人力資源組協理 |
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電話:(02)2700-8899 |
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電子信箱:spoke2@honsec.com.tw |
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問答集
Q |
1、公司在哪一個交易市場掛牌交易？股票代號為何？ |
A |
本公司於85年7月25日在中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易，股票代號：6015。 |
Q |
2、宏遠證券與大信證券、吉祥證券是否為同一家公司？ |
A |
是的，都是同一家公司，經過股東會決議公司更名案，並向主管機關申請核准變更，自大信證券→吉祥證券→宏遠證券，最近一次更名日期為95.01.01。 |
Q |
3、請問投資人應如何得知公司最新資訊？ |
A |
本公司相關重大訊息及財務資訊均依規定按期上傳至公開資訊觀測站（http://newmops.tse.com.tw/）及公司網站（http://www.honsec.com.tw/），投資人可自行參閱。 |
Q |
4、公司信用評等為何？ |
A |
1.本公司委由澳商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司(FitchRatings)辦理信評。
2.近二年度之信用評等資料：請連結至公司治理\投資訊息\信用評等。 |
Q |
5、投資人或股東有問題應向誰申訴？ |
A |
本公司指派發言人廖宏彬資深副總經理統一受理投資人及股東申訴事宜，電子信箱：spokesman@honsec.com.tw。 |
Q |
6、公司股務事務，應至何處辦理？ |
A |
本公司股務事務由本公司股務代理部負責辦理，服務地址設於：台北市信義路四段236號3樓，連絡電話：(02)7719-8899。 |
Q |
7、股東辦理股務相關事務，辦理須知可否線上查詢？ |
A |
股東可至本公司網站【股務代理\洽辦股務】項下查詢。 |
Q |
8、公司如何強化資訊揭露？ |
A |
1本公司為強化資訊揭露，以證券暨期貨市場發展基金會公布之資訊揭露評鑑系統、公司治理評鑑評分指南作為參考指標，就公開資訊觀測站、公司網站及年報等方向同步檢討改善。
2.103年度資訊揭露評鑑結果經證券暨期貨市場發展基金會於104.04.02公佈第12屆上市櫃公司資訊揭露評鑑結果，本公司列為A+級(上市櫃公司總數1393家，A+級82家)。
3.本公司自103年起逐年參與公司治理評鑑，107年評鑑結果列為參與評鑑之上櫃公司之前36%~50%。
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Q |
9、公司股東會是否考慮以書面或電子方式行使股東會表決權？ |
A |
依本公司股東會議事規則§13，本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使表決權。 |
Q |
10、公司108年股東常會何時召開？ |
A |
本公司107年度股東常會時間經107年3月15日董事會決議通過，訂於108年6月12日上午9時於總公司所在地7樓會議室召開。 |
Q |
11、公司108年股東常會有無股東提案？ |
A |
本公司108年股東常會提案權，受理期間為108年4月3日起至108年4月15日止，截至108年4月15日止均無股東提案。
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Q |
12、公司108年股東常會重要決議事項為何？ |
A |
本公司108年股東常會於108年6月12日上午9時於本公司所在地7樓會議室順利召開完畢，出席股東及詳細會議記錄可參考公佈於公開資訊觀測站及本公司網站之股東會議記錄，重要決議事項如下：
1、承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
決議： 本案投票表決結果如下：
扣除公司法178條(利益迴避)及197條之1(董監事設質不得行使表決權)13,850,000權後之，表決時出席股東總表決權數：206,888,977權(含電子投票：35,692,508權)
| 表決結果 |
占出席股東表決權數% |
| 贊成權數：202,957,971權(含電子投票:31,761,502權) |
98.09% |
| 反對權數：116,231權(含電子投票:116,231權) |
0.05% |
| 無效權數：0權 |
0% |
| 棄權/未投票權數：3,814,775權(含電子投票:3,814,775權) |
1.84% |
本案照原案表決通過。
2、承認本公司一○七年度虧損撥補案。
決議： 本案投票表決結果如下：
扣除公司法178條(利益迴避)及197條之1(董監事設質不得行使表決權)13,850,000權後之，表決時出席股東總表決權數：206,888,977權(含電子投票：35,692,508權)
| 表決結果 |
占出席股東表決權數% |
| 贊成權數：203,478,568權(含電子投票:32,282,099權) |
98.35% |
| 反對權數：119,649權(含電子投票:119,649權) |
0.05% |
| 無效權數：0權 |
0% |
| 棄權/未投票權數：3,290,760權(含電子投票:3,290,760權) |
1.59% |
本案照原案表決通過。
3、修正本公司「公司章程」案。
決議： 本案投票表決結果如下：
扣除公司法178條(利益迴避)及197條之1(董監事設質不得行使表決權)13,850,000權後之，表決時出席股東總表決權數：206,888,977權(含電子投票：35,692,508權)
| 表決結果 |
占出席股東表決權數% |
| 贊成權數：203,491,969權(含電子投票:32,295,500權) |
98.35% |
| 反對權數：116,212權(含電子投票:116,212權) |
0.05% |
| 無效權數：0權 |
0% |
| 棄權/未投票權數：3,280,796權(含電子投票:3,280,796權) |
1.58% |
本案照原案表決通過。
4、修正本公司「董事選任程序」案。
決議： 本案投票表決結果如下：
扣除公司法178條(利益迴避)及197條之1(董監事設質不得行使表決權)13,850,000權後之，表決時出席股東總表決權數：206,888,977權(含電子投票：35,692,508權)
| 表決結果 |
占出席股東表決權數% |
| 贊成權數：203,499,944權(含電子投票:32,303,475權) |
98.36% |
| 反對權數：108,207權(含電子投票:108,207權) |
0.05% |
| 無效權數：0權 |
0% |
| 棄權/未投票權數：3,280,826權(含電子投票:3,280,826權) |
1.58% |
本案照原案表決通過。
5、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
決議： 本案投票表決結果如下：
扣除公司法178條(利益迴避)及197條之1(董監事設質不得行使表決權)13,850,000權後之，表決時出席股東總表決權數：206,888,977權(含電子投票：35,692,508權)
| 表決結果 |
占出席股東表決權數% |
| 贊成權數：203,517,976權(含電子投票:32,321,507權) |
98.37% |
| 反對權數：90,193權(含電子投票:90,193權) |
0.04% |
| 無效權數：0權 |
0% |
| 棄權/未投票權數：3,280,808權(含電子投票:3,280,808權) |
1.58% |
本案照原案表決通過。
6、本公司之子公司宏遠創業投資管理顧問股份有限公司擬擔任創業投資事業、私募股權基金之普通合夥人案。
決議： 本案投票表決結果如下：
扣除公司法178條(利益迴避)及197條之1(董監事設質不得行使表決權)13,850,000權後之，表決時出席股東總表決權數：206,888,977權(含電子投票：35,692,508權)
| 表決結果 |
占出席股東表決權數% |
| 贊成權數：203,480,540權(含電子投票:32,284,071權) |
98.35% |
| 反對權數：117,647權(含電子投票:117,647權) |
0.05% |
| 無效權數：0權 |
0% |
| 棄權/未投票權數：3,290,790權(含電子投票:3,290,790權) |
1.59% |
本案照原案表決通過。
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Q |
13、公司將於何時推動國際會計準則(IFRS)計畫? |
A |
本公司自102年開始依國際會計準則編製財務報告。 |
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公司治理