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| 本公司為強化管理機能，於董事會下設有審計委員會、薪資報酬委員會、風險管理委員會三個功能性委員會，由獨立董事組成或參與，有效發揮獨立監督與制衡之機制，積極發揮董事會功能。 |
| 1、薪資報酬委員會：負責訂定並檢討公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策 。 |
| 2、審計委員會：由全體獨立董事組成替代監察人職能，強化本公司公司治理構面之董事會結構與運作，充分發揮董事會專業、獨立之監督職能，以維護全體股東權益。 |
| 3、風險管理委員會：負責建立及落實風險管理制度，即時反應公司投資曝險狀況並提出因應之道，以確保公司營運策略目標達成並維持各種風險在公司所能承受之範圍內。 |
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 薪資報酬委員會運作情形
| 一、本公司之薪資報酬委員會於100年11月24日成立，委員計3人 |
| 二、本屆委員任期：109年07月09日至112年06月23日，截至109年12月10日，已開會3次(A)，委員出列席情形如下： |
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符合之資格條件： |
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1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。 |
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2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。 |
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3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。 |
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審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)運作情形
| 一、本公司之審計委員會於103年05月30日成立，委員計3人 |
| 二、本屆委員任期：109年06月24日至112年06月23日，截至109年12月10日，已開會4次(A)，委員出列席情形如下： |
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| 職稱 |
姓名 |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
蕭珍琪 |
4 |
0 |
100.00 |
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| 獨立董事 |
陳育仁 |
4 |
0 |
100.00 |
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| 獨立董事 |
廖哲瑛 |
4 |
0 |
100.00 |
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風險管理委員會運作情形
| 一、本公司之風險管理委員會 於94年12月22日成立，委員計6人 |
| 二、本屆委員任期：109年7月9日至112年6月23日，截至110年01月28日，已開會3次，委員出列席情形如下： |
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| 職稱 |
姓名 |
符合資格條件(註) |
實際出（列）席次數(B) |
委託出席次數 |
實際出（列）席率％(B/A) |
備註 |
| 獨立董事 |
陳育仁 |
1 |
3 |
0 |
100 |
召集人 |
| 獨立董事 |
蕭珍琪 |
2 |
3 |
0 |
100 |
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| 獨立董事 |
廖哲瑛 |
2 |
3 |
0 |
100 |
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| 董事 |
姜克勤 |
3 |
2 |
0 |
100 |
109.11.05新任 |
| 董事 |
柳漢宗 |
3 |
1 |
0 |
100 |
109.10.15解任 |
| 董事 |
林禎民 |
3 |
3 |
0 |
100 |
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| 董事 |
李俊德 |
3 |
3 |
0 |
100 |
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(註)符合之資格條件：
1、商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
2、法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
3、具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。
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